金融机构在落实客户身份识别制度过程中必须坚持差异性原则才能为有效识别和报告交易奠定基础。
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客户身份识别中的性要指金融机构应保护商业秘密和个人隐私、妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。() 点击查看答案 第2题 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。() 点击查看答案 ...