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金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
2024-12-03 17:37:28
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金融机构应当对识别客户身份报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
金融机构进行客户身份识别时 应当识别、了解客户的以下哪些信息
金融机构在落实客户身份识别制度过程中 必须坚持 原则 才能为有效识别和报告可疑交易奠定基础
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的 可以重新识别客户身份
金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的 应当
金融机构进行客户身份识别 认为必要时 可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
金融机构提交可疑交易报告后 应当对相关客户、账户及交易进行持续监测 仍不能排除
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