题目 金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除嫌疑且经分析认为可以特征没有显著变化的,应当自上次提交可疑报告之日其每( )提交一次接续报告。 A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手等与恐怖活动组织名单相关的,应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过()内提交。A.业务发生后24小时B.交易发生后10个工作日C.
多选题《关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构对()开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的()小时。
金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起( )提交一次接续报告。 A.每3个月B.每6个月C.每12个月D.每24个月 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏...
题目 金融机构提交可疑报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起()提交一次接续报告。 A.每一个月B.每3个月C.每六个月D.一年 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏 ...
金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除嫌疑且经分析认为可以特征没有显著变化的,应当自上次提交可疑报告之日其每( )提交一次接续报告。A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.
金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。;周;年;三个月;六个月
金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每( )提交一次接续报告。;周;年;三个月;六个月
金融机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每()提交一次接续报告。A.周B.年C.三个月D.六个月的答案是什么.用刷刷题APP