金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。 A. 公安部 B. 中国人民银行 C. 中国银行业监督管理委员会 D. 国务院 相关知识点: 试题来源: 解析 A.公安部 反馈 收藏
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》 规定, 金融机构、 特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、 公安部、 人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、 冻结资产的决定, 依法对相关资产采取冻结措施。 ( )相关知识点: 试题来源: 解析 错误
金融机构和特定非金融机构应当严格按照中国人民银行等国家反洗钱监管部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单执行。这些名单通常包括被认定为恐怖活动组织或恐怖活动人员的实体和个人,金融机构和特定非金融机构需要对此类交易进行特别监控和报告。 遵循名单:金融机构和特定非金融机构应当密切关注国家反洗钱监管部门的最新通知...
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。(巢湖农商银行孔令娟)A.正确B.错误
金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()参考答案:错误
金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。 A.公安部 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会 D.国务院 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 若系统未筛选出涉恐名单客户的异常交易,但报告员根据客户身份背景、...
金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。(凤台农商银行 潘磊) ;公安部;公安机关;人民银行;国家安全机关
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,可以对相关资产采取冻结措施。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()