金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当()A.立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关B.同时抄报资产所在
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将()等情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。A.资产数额
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除()另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。 A. 中国人民银行及其分支机构 B. 公安机关 C. 国家安全机关 D. 中国银行业监督管理委员会 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C 反馈 收藏 ...
百度试题 结果1 题目金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。 ( ) A. 对 B. 错 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 题目金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报总部所在地中国人民银行分支机构。() 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()A.公安部公布的不再需要采取冻结措施的B.公安部或者国家安全部发现错误并书面通知的C.公安机关或
法律分析:国家可以采取保全措施,查封,扣押或者冻结金融机构,特定非金融机构的财产. 法律依据:《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第五条金融机构,特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取...
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的()。A.县级公安机
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的:1、县级公安机关;2、市、县国家安全机关;3、中国人民银行分支机构;4、司法机关。() A.1,2,3B.2,3,4C.1,2,4D.1,3,4 相关知识点: 试题来源: ...
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:()A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控