依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》,资产()对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。A.所有人B.控制人C.管理人D.继
法律分析:国家可以采取保全措施,查封,扣押或者冻结金融机构,特定非金融机构的财产. 法律依据:《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第五条金融机构,特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取...
百度试题 题目《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
法律分析: 国家可以采取保全措施,查封,扣押或者冻结金融机构,特定非金融机构的财产. 法律依据: 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第五条金融机构,特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在...
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议。受理异议的公安机关应当按照程序层报公安部。公安部在收到异议申请之日起()日内作出审查决定,并书面通知异议人。(寿县农商银行汪宁) A.15B.30C.45D....
对金融机构,特定非金融机构采取的冻结措施有哪些? 法律分析: 国家可以采取保全措施,查封,扣押或者冻结金融机构,特定非金融机构的财产. 法律依据: 《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第五条金融机构,特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当... 查看全文 王晓律师 执业4年 资质认证 2023-...
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当:()A.制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。 A对 B错 正确答案 答案解析 《反洗钱法》未对特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行明确规定。 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施:( ) A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或
金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产釆取冻结措施:() A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产 B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者