1金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。( ) 2金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应...
百度试题 题目1262 "金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事 A.机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予B.以( B)。C.A、 通告 B、 冻结 C、 销毁 D、 查封相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以用作其他发展事项的资金。( ) 相关知识点: 物质的化学变化 化学变化和化学反应 化学变化的基本特征 化学性质与物理性质的差异 试题来源: 解析 错误 ...
百度试题 结果1 题目、〔判断题〕金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。 A. 对 B. 错√ 相关知识点: 试题来源: 解析 B错 √ 反馈 收藏
金融机构和特定非金融机构对于涉及国务院公安部门公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向( )报告 A. 公安部门 B. 国家安全部门 C. 人民银行 D. 金融监管部门 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏 ...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 A、扣押 B、冻结 C、查封 D、没收 正确答案:冻结
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处()罚款。并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款。 A.十万元以上二十万元以下...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
律师分析: 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分,在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线,通过合规管理和风险评估,及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动,有效
结果1 题目金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 正确 反馈 收藏 ...