金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 A. 予以充公 B. 予以转移 C. 予以冻结 D. 予以上缴 相关知识点: ...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以( )。A.通告B.查封C.销毁D.冻结
《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。 A. 立即冻结 B. 立即销户 C. 立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告 D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户 ...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,可给予的处罚措施包括()。 A. 由公安机关处十万元以上二十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以下罚款。 B. 由公安机关处二十万元以上...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐资产,应立即A.告知法院B.冻结C.报警
百度试题 题目1262 "金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事 A.机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予B.以( B)。C.A、 通告 B、 冻结 C、 销毁 D、 查封相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目、〔判断题〕金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。 A. 对 B. 错√ 相关知识点: 试题来源: 解析 B错 √ 反馈 收藏
律师分析: 金融机构和特定非金融机构是国家反恐怖工作的重要组成部分,在实践中发挥着不可替代的作用。他们是防范恐怖融资的第一道防线,通过合规管理和风险评估,及时识别高危客户、可疑交易和异常资金流动,有效
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 答案: A、扣押B、冻结C、查封D、没收正确答案:冻结 点击查看答案手机看题 ...