金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 A. 予以充公 B. 予以转移 C. 予以冻结 D. 予以上缴 相关知识点: ...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以( )。A.通告B.查封C.销毁D.冻结
金融机构和特定非金融机构对国家反恐主义 法律主观:我国特定非金融机构存在较大的洗钱风险,究其原因,一方面,随着金融机构反洗钱工作进程的不断深入、强化,在有效预防监控洗钱风险方面发挥了重要的核心主体作用,洗钱分子直接利用金融机构洗钱所冒的风险越来越大,成为洗钱分子积极寻求风险较低洗钱途径的外在动力;另一方面,特...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,可以予以冻结。 A对 B错 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 答案: A、扣押B、冻结C、查封D、没收正确答案:冻结 点击查看答案手机看题 ...
《反恐怖主义法》规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当()。 A. 立即冻结 B. 立即销户 C. 立即冻结并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告 D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户 ...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的涉恐资产,应立即A.告知法院B.冻结C.报警
金融机构和特定非金融机构在反恐怖工作中发挥着至关重要的作用。他们通过各种措施,对客户及其账户、交易进行监测,及时发现和报告可疑交易,遏制恐怖分子资金渠道,保护国家的安全与稳定。金融机构和特定非金融机构
根据《反恐怖主义法》的规定,金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,(),并按照规定及时向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告。 A.可以冻结 B.给予监控 C.经批准后冻结...
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织及恐怖活动人员的资金或者其他资产,未立即予以冻结的,由公安机关处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和...