( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。——[单选题] A. 中华人民共和国反洗钱法 B. 金融机构反洗钱规定 C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易...
百度试题 结果1 题目金融机构应当按照( 安全 )、( 准确 )、( 完整 )、(保密 )原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需信息。相关知识点: 试题来源: 解析 安全.准确.完整.保密 反馈 收藏 ...
金融机构应当按照 ( 安全 )、( 准确 )、( 完整 )、(保密 )的原则,妥善保存客户身 份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供调 查可疑交易活动和查
百度试题 结果1 题目金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户( ) A. 身份资料 B. 交易记录 C. 会计档案 D. 信誉记录 相关知识点: 试题来源: 解析 AB 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目金融机构应当按照( ) A. 安全、准确、完整、保密 B. 诚实守信 C. 安全保密 D. 了解你的客户 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以(),以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 A发现可疑交易线索 B反映反洗钱工作痕迹 C找到客户 D重现每项交易 正确答案
百度试题 题目金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将()等资料自生成之日起至少保存5年。 A. 大额交易报告 B. 可疑交易报告 C. 反映交易分析的工作记录 D. 反映内部处理情况的工作记录 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目金融机构应当按照( ) A. 安全 B. 准确 C. 完整 D. 完整 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A.3B.5C.10D.15 ...
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑A.交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至B.少保存___年。C.A. 1 年;D.