解析 A,B,C,D,E 正确答案:A,B,C,D,E解析:《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( ) A. 正确 B. 错误 相关知识点: 试题来源: 解析 A 正确答案:A ...
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。 A. 黑社会性质的组织犯罪 B. 毒品犯罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 走私犯罪 E. 贪污贿赂犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。 A. 贪污贿赂犯罪 B. 破坏金融管理秩序犯罪 C. 金融诈骗犯罪 D. 破坏社会主义市场经济秩序犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C ...
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。 A. 金融诈骗犯罪 B. 破坏金融管理秩序犯罪 C. 贪污贿赂犯罪 D. 伪造货币罪 ...
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A. 走私犯罪 B. 毒品犯罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 贪污贿赂犯罪 E. 金融诈骗犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 :ABCD 反馈 收藏 ...
百度试题 结果1 题目《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( ) A. 泄密罪 B. 扰乱市场秩序罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 治安犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 C
百度试题 结果1 题目反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。以下哪项不是反洗钱的主要措施? A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 资金来源审查 D. 定期存款 相关知识点: 试题来源: 解析 D
1、《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒___、___、___、___、___、___、___所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。相关知识点: 试题来源: 解析 毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 恐怖活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪...
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪、 等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依