百度试题 结果1 题目洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒( )所得及其收益的来源和性质。 A. 毒品犯罪 B. 走私犯罪 C. 贪污贿赂犯罪 D. 破坏金融管理秩序犯罪 E. 金融诈骗犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 A,B,C,D,E 反馈 收藏
反洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动,依法采取相关措施的行为。A.毒品犯罪B.恐怖活动犯罪C.走私犯罪D
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A. 毒品犯罪 B. 黑社会性质的组织犯罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 走
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。 A. 走私犯罪 B. 毒品犯罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 贪污贿赂犯罪 E. 金融诈骗犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 :ABCD 反馈 收藏 ...
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照法律规定采取相关措施的行为。 A. 黑社会性质的组织犯罪 B. 毒品犯罪 C. 恐怖活动犯罪 D. 走私犯罪 E. 贪污贿赂犯罪 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒(___)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。(1)毒品犯罪 (2)黑社会性质的组织犯罪 (3)恐怖活动犯罪 (4)走私犯罪 (5)贪污贿赂犯罪 (6)破坏金融管理秩序犯罪 (7)金融诈骗犯罪等 A. (1)(3)...
百度试题 结果1 题目反洗钱是指预防和打击通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。请问以下哪项不是反洗钱的常见手段? A. 现金交易 B. 电子支付 C. 银行转账 D. 购买高价值物品 相关知识点: 试题来源: 解析 B 反馈 收藏
百度试题 结果1 题目反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。以下哪项不是反洗钱的主要措施? A. 客户身份识别 B. 交易记录保存 C. 资金来源审查 D. 定期存款 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。( ) A. 正确 B. 错误 相关知识点:
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照规定采取相关措施的行为。