当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC)将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MART...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。 此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MARTELLY, Michel Joseph (a.k.a. MARTELLY...
特别指定国民名单，全称Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，简称SDN List，是美国经济制裁中最重要也最为核心的名单。一旦个人或者实体被列入特别指定国民名单，就会对其进行全面的资产冻结和交易限制。综合制裁名单，全称Consolidated Sanctions List，简称Non-SDN Lists，综合名单是由多个名单组成，包括...
5. 非SDN中国涉军企业名单(Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List,NS-CMIC) 也有人将该名单直译为非SDN中国军工复合体名单。2021年6月3日,美国总统拜登宣布,根据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《国家紧急状态法》(NEA),签发第14032号行政令,对前任总统...
（一） 特别指定国民名单 (SDN)：这是最广为人知的OFAC制裁名单，包括个人、实体和组织，这些个体涉及到恐怖活动、毒品走私、武器扩散和其他被认为威胁美国的活动。在SDN名单上的个人和实体的资产在美国境内被冻结，并且美国公民被禁止与他们进行任何交易。截至2023年7月4日，被列入美国SDN的中国大陆实体共有289个，...
NS-PLC名单（Non-SDN Palestinian Legislative Council List）该名单所列之人是指通过哈马斯提名选举进入PLC的成员，或任何其他外国恐怖主义组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT），或特别指定全球恐怖分子（SDGT）。对于该名单所列之人，美国金融机构必须禁止与其进行业务往来。CAPTA名单（List of Foreign Financial ...
4. 非SDN菜单式制裁名单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST,NS-MBS) 2020年12月14日,OFAC发布了一份新的“非SDN菜单式的制裁名单”。根据《通过制裁反击美国对手法》(CAATSA)第235条中的12个制裁手段,OFAC采用菜单式选择方法,对列入NS-MBS名单中的实体进行制裁。具体的12个制裁手段包括: ...
2. 非SDN涉伊朗制裁法名单(NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST,NS-ISA) 2012年10月9日,美国总统签署了第13628号行政令,规定执行经修订的《1996年伊朗制裁法》(ISA)第6节规定的某些制裁措施,既包括(财产)冻结类的制裁,也包括非(财产)冻结类的制裁。其中非(财产)冻结类制裁,被OFAC纳入NS-ISA名单;对于(财产)...
简称Non-SDN Lists,综合名单是由多个名单组成,包括《外国制裁规避者名单》(FSI名单)、《部门制裁识别名单》(SSI名单)、《受代理账户或直通账户制裁的外国金融机构名单》(CAPTA名单)、《非SDN巴勒斯坦立法委员会名单》(NS-PLC名单)、《非SDN菜单式制裁名单》(NS-MBS 名单)和《N...
Non-SDN的CMIC-EO13959,即“应对为中国某些公司提供资金的证券投资的威胁”行政命令制裁为中国实体被制裁理由之首。值得注意的是:自2021年6月3日起,EO 13959的附件由EO14032的附件完全取代。 第二位的是DPRK4,即“对朝鲜实施额外制裁的条款”行政命令制裁 ...