（一） 特别指定国民名单 (SDN)：这是最广为人知的OFAC制裁名单，包括个人、实体和组织，这些个体涉及到恐怖活动、毒品走私、武器扩散和其他被认为威胁美国的活动。在SDN名单上的个人和实体的资产在美国境内被冻结，并且美国公民被禁止与他们进行任何交易。截至2023年7月4日，被列入美国SDN的中国大陆实体共有289个，...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC)将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MART...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。 此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MARTELLY, Michel Joseph (a.k.a. MARTELLY...
Sanctions List，简称Non-SDN Lists，综合名单是由多个名单组成，包括《外国制裁规避者名单》（FSI名单）、《部门制裁识别名单》（SSI名单）、《受代理账户或直通账户制裁的外国金融机构名单》（CAPTA名单）、《非SDN巴勒斯坦立法委员会名单》（NS-PLC名单）、《非SDN菜单式制裁名单》（NS-MBS 名单）和《Non-SDN中国...
综合制裁名单,全称Consolidated Sanctions List,简称Non-SDN Lists,综合名单是由多个名单组成,包括《外国制裁规避者名单》(FSI名单)、《部门制裁识别名单》(SSI名单)、《受代理账户或直通账户制裁的外国金融机构名单》(CAPTA名单)、《非SDN巴勒斯坦立法委员会名单》(NS-PLC名单)、《...
2. 非SDN涉伊朗制裁法名单(NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST,NS-ISA) 2012年10月9日,美国总统签署了第13628号行政令,规定执行经修订的《1996年伊朗制裁法》(ISA)第6节规定的某些制裁措施,既包括(财产)冻结类的制裁,也包括非(财产)冻结类的制裁。其中非(财产)冻结类制裁...
NS-PLC名单（Non-SDN Palestinian Legislative Council List）该名单所列之人是指通过哈马斯提名选举进入PLC的成员，或任何其他外国恐怖主义组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT），或特别指定全球恐怖分子（SDGT）。对于该名单所列之人，美国金融机构必须禁止与其进行业务往来。CAPTA名单（List of Foreign Financial ...
2. 非SDN涉伊朗制裁法名单(NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST,NS-ISA) 2012年10月9日,美国总统签署了第13628号行政令,规定执行经修订的《1996年伊朗制裁法》(ISA)第6节规定的某些制裁措施,既包括(财产)冻结类的制裁,也包括非(财产)冻结类的制裁。其中非(财产)冻结类制裁,被OFAC纳入NS-ISA名单;对于(财产)...
1. 特别指定国民名单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons,SDN)。被列入SDN名单的主体将面临资产冻结,禁止与美国主体交易等制裁。2. 综合制裁名单(Consolidated Sanction List)。综合制裁名单整合了各类非特别指定国民名单(Non-SDN List),如巴勒斯坦立法会名单(Palestinian Legislative Council List)、外国...
特别指定国民名单(SDN名单)下载网址为:https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas 综合制裁名单(非 SDN 名单)下载网址为:https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists 第二种名单下载方式为FTP服务器下载。