OFAC在对金融制裁的执行情况进行监督时，主要是通过制定和发布制裁名单的方式。制裁名单分为两类，一类是特别指定国民名单，一类是综合制裁名单。特别指定国民名单，全称Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，简称SDN List，是美国经济制裁中最重要也最为核心的名单。一旦个人或者实体被列入特别指定国民...
The following entities have been added to OFAC’s SDN List: ANVEX TRADING L.L.C., Deira, Dubai, United Arab Emirates; Secondary sanctions risk: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886; Organization Established Date 17 Oct 2022; Business Registration Number ...
一、特别指定国民名单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons List,SDN) SDN名单,即特别指定国民名单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons List),全称为特别指定国民和被冻结人员名单。 特别指定国民名单(SDN)由OFAC公布,针对的目标包括特定国家(地区)拥有、...
（一） 特别指定国民名单 (SDN)：这是最广为人知的OFAC制裁名单，包括个人、实体和组织，这些个体涉及到恐怖活动、毒品走私、武器扩散和其他被认为威胁美国的活动。在SDN名单上的个人和实体的资产在美国境内被冻结，并且美国公民被禁止与他们进行任何交易。截至2023年7月4日，被列入美国SDN的中国大陆实体共有289个，...
当地时间7月24日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对参与为朝鲜采购可被用于制造弹道导弹的材料,违反OFAC制裁要求的六名中国公民及他们所拥有的五家中国企业列入特别指定国民清单(SDN List),且均被标记了“次级制裁风险”。 这些中国个人和企业包括(以下被列入清单的原因均翻译自美国官方发布的英文公告,仅供参...
OFAC list search from your browser No downloading - just log in and start screening. Compliance with OFAC and many other lists We continually monitor OFAC SDN and many other important watch lists. Check names in a spreadsheet Upload and scan your spreadsheets. Results will be emailed to you. ...
NS-PLC名单（Non-SDN Palestinian Legislative Council List）该名单所列之人是指通过哈马斯提名选举进入PLC的成员，或任何其他外国恐怖主义组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT），或特别指定全球恐怖分子（SDGT）。对于该名单所列之人，美国金融机构必须禁止与其进行业务往来。CAPTA名单（List of Foreign Financial ...
2、SDN清单 在OFAC开展的经济制裁中,打击范围最为广泛的制裁清单是“特别指定国民和被冻结人员清单”(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,简称“SDN清单”)。SDN 清单一般属于一级制裁,OFAC将对SDN清单上的国家、实体及个人进行财产冻结和交易禁止,即要求美国人或与美国存在连接点的非美国人冻结SD...
🔍 制裁,这个词听起来有点吓人,但其实它背后有一个叫做“目标国家拥有或控制、或为其或代表其行事的个人和公司的特别指定国民与被隔离人士清单”(Specially Designated Nationals And Blocked Persons List,简称SDN)的清单。这个清单是由美国财政部旗下的海外资产控制办公室(Office of Foreign Assets Control,简称OFAC...
当地时间7月24日,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布,对参与为朝鲜采购可被用于制造弹道导弹的材料,违反OFAC制裁要求的六名中国公民及他们所拥有的五家中国企业列入特别指定国民清单(SDN List),且均被标记了“次级制裁风险”。 这些中国个人和企业包括(以下被列入清单的原因均翻译自美国官方发布的英文公告,仅供参...