（一） 特别指定国民名单 (SDN)：这是最广为人知的OFAC制裁名单，包括个人、实体和组织，这些个体涉及到恐怖活动、毒品走私、武器扩散和其他被认为威胁美国的活动。在SDN名单上的个人和实体的资产在美国境内被冻结，并且美国公民被禁止与他们进行任何交易。截至2023年7月4日，被列入美国SDN的中国大陆实体共有289个，...
5. 非SDN中国涉军企业名单(Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List,NS-CMIC) 也有人将该名单直译为非SDN中国军工复合体名单。2021年6月3日,美国总统拜登宣布,根据《国际紧急经济权力法》(IEEPA)和《国家紧急状态法》(NEA),签发第14032号行政令,对前任总统...
特别指定国民名单，全称Specially Designated Nationals and Blocked Persons List，简称SDN List，是美国经济制裁中最重要也最为核心的名单。一旦个人或者实体被列入特别指定国民名单，就会对其进行全面的资产冻结和交易限制。综合制裁名单，全称Consolidated Sanctions List，简称Non-SDN Lists，综合名单是由多个名单组成，包括...
当地时间8月20日,美国财政部外国资产控制办公室将海地前总统Michel Martelly增列入Non-SDN菜单式制裁清单(NON-SDN MENU-BASED SANCTIONS LIST)。 此次制裁是根据美国 2021年12月15日颁布的第14059号行政令,对参与全球非法毒品贸易的外国人实施的制裁。 被制裁人员为: MARTELLY, Michel Joseph (a.k.a. MARTELLY...
2. 非SDN涉伊朗制裁法名单(NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST,NS-ISA) 2012年10月9日,美国总统签署了第13628号行政令,规定执行经修订的《1996年伊朗制裁法》(ISA)第6节规定的某些制裁措施,既包括(财产)冻结类的制裁,也包括非(财产)冻结类的制裁。其中非(财产)冻结类制裁,被OFAC纳入NS-ISA名单;对于(财产)...
特别指定国民名单,全称Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,简称SDN List,是美国经济制裁中最重要也最为核心的名单。一旦个人或者实体被列入特别指定国民名单,就会对其进行全面的资产冻结和交易限制。 综合制裁名单,全称Consolidated Sanctions List,简称Non-SDN List...
NS-PLC名单（Non-SDN Palestinian Legislative Council List）该名单所列之人是指通过哈马斯提名选举进入PLC的成员，或任何其他外国恐怖主义组织（FTO）、特别指定恐怖分子（SDT），或特别指定全球恐怖分子（SDGT）。对于该名单所列之人，美国金融机构必须禁止与其进行业务往来。CAPTA名单（List of Foreign Financial ...
2. 非SDN涉伊朗制裁法名单(NON-SDN IRANIAN SANCTIONS ACT LIST,NS-ISA) 2012年10月9日,美国总统签署了第13628号行政令,规定执行经修订的《1996年伊朗制裁法》(ISA)第6节规定的某些制裁措施,既包括(财产)冻结类的制裁,也包括非(财产)冻结类的制裁。其中非(财产)冻结类制裁,被OFAC纳入NS-ISA名单;对于(财产)...
特别指定国民名单(SDN名单)下载网址为:https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-list-data-formats-data-schemas 综合制裁名单(非 SDN 名单)下载网址为:https://ofac.treasury.gov/consolidated-sanctions-list-non-sdn-lists 第二种名单下载方式为FTP服务器下载。
1. 特别指定国民名单(Specially Designated Nationals And Blocked Persons,SDN)。被列入SDN名单的主体将面临资产冻结,禁止与美国主体交易等制裁。2. 综合制裁名单(Consolidated Sanction List)。综合制裁名单整合了各类非特别指定国民名单(Non-SDN List),如巴勒斯坦立法会名单(Palestinian Legislative Council List)、外国...