北京银行反洗钱300号文自查咨询项目废标公告 (招标编号:0702-2240CITCGZX227) 一、内容: 本项目递交响应文件截止时间,递交响应文件的供应商不足3家,本项目按废标处理。 二、监督部门: 本招标项目的监督部门为-。 三、联系方式: 招 标 人:北京银行股份有限公司 地址:北京市西城区金融大街丙17号 联 系 人:- ...
中国人民银行公告〔2015〕第19号 中国人民银行中国人民银行公告〔2015〕第19号 为做好境内原油期货交易跨境结算管理工作，现就有关事宜公告如下：一、“境外交易者”是指从事境内原油期货交易并承担交易结果，在中华人民共和国境外（含港澳台地区）依法成立的法人、其他经济组织，或者依法拥有中华人民共和国境外（含港...
从业人员应当拒绝洗钱,及时报告大额交易和可疑交易,履行反洗钱义务。 第十二条 从业人员应自觉抵制并积极向有关部门举报商业欺诈、非法集资、高利贷和黄、赌、毒活动。 从业人员在社会交往和商业活动中,应当廉洁从业,自觉抵制商业贿赂及不正当交易行为。 第十三条 从业人员应当树立终身学习理念,与时俱进,追求新知,提升...
其中,“融安e信”是一款外部欺诈防控产品,可以为各行各业客户提供风险、情报、关联、舆情、报告等九大风险服务,投产10年来,累计拦截拒绝欺诈汇款近45万笔,为客户避免损失超100亿元。 同时,工行向中小金融机构共享风险防控、业务管理等领域实践经验,推出客户资金保护、智慧信贷决策、交易风险管理、合规反洗钱管理等5大类...
一、非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定,强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任,在总部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求,切实保障相关人员、信息和技术等资源需求。非银行支付机构与...
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等相关法律、法规规定,我院对于某某银行账户的资金流向进行了全面调查,并发现有一笔金额巨大的款项被长达一年的时间内多次从该账户转入被告人某某账户中,并在被告人某某账户中多次进行了频繁转移,存在明显的可疑情况。 鉴于上述情况,本检察院根据相关法...
反洗钱法宣传口号 篇一:反洗钱宣传用语 附件: 反洗钱宣传用语 1、谨防电话、短信等诈骗:请不要随意把您的存款划转到陌生人账户 2、任何人和单位通过电话要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局 3、出租、出借金融账户是违法行为 4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户 5、金融机构不得为身份不明...
十、境内银行办理两国际金融机构有关外汇业务,应当遵守有关大额和可疑交易报告等反洗钱法律、行政法规、部门规章等的规定。 十一、两国际金融机构在中国境内开展相关经营活动,应符合展业原则的相关要求。 十二、境内银行应按照展业原则的相关要求为两国际金融机构办理相关业务,并留存业务资料备查。 十三、本通知未明确的其...
央行31号公告要求虚拟货币交易场所必须遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国电子商务法》等相关法律法规,并强调要加强自律和合规管理。 三、要求虚拟货币交易场所必须进行实名认证。央行31号公告要求虚拟货币交易场所必须对用户进行实名认证,并建立用户身份信息库,确保用户身份真实可靠。 四、要求虚拟货币交易...
25、反洗钱,法律赋予的权利与义务。 26、知法守法,做一个合格的公民。 27、信守职业道德,真诚地对待客户。 28、严守国家、公司和客户的各种商业秘密,是市场竞争的基本要求。 29、笃守信誉,公正理赔。 企业文化企业业训:责任荣誉梦想经营理念:依法合规经营追求卓越品质竞争理念:永不停止前进的步伐产品理念:没有最好...