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反洗钱300号文数据接口规范建议
反洗钱300号文数据接口规范建议
2025-02-23 04:08:55
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反洗钱300号文数据接口规范建议
反洗钱工作规定个人信息必须满足“9”要素 包括以下
反洗钱客户身份识别措施包括:要求客户补充资料、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等
反洗钱法中要求 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后 应当至少保存十年
根据《金融机构反洗钱规定》 金融机构应当建立客户身份识别制度 按照规定了解客户的
对身份不明的客户 《反洗钱法》规定金融机构
根据反洗钱法 违反保密规定 泄露有关信息致使洗钱后果发生的 对机构处
根据《反洗钱法》第三十二条规定
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