案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案 2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案 2020年2月至4月，邵阳市信成...
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款104.63万元人民币。案例9：黑龙江籍李某逃汇案 2019年11月至2020年2月，黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔，金额合计122.2万加元。该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九...
6月29日，国家外汇管理局通报了10起逃汇案。上述案件均发生在2017年至2020年，涉及逃汇金额总计3469.8...
逃汇案应予追诉的标准是()。 A. 逃汇单笔或累计数额在五百万美元以上的 B. 逃汇单笔或累计数额在一百万美元以上的 C. 逃汇单笔或累计数额在二百万美元以上的 D. 造成国家经济损失数额在一百万元人民币以上的 相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏 ...
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外汇局通报10起逃汇案 2020年3月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计675.36万加元,构成逃汇行为,李某被处罚款172.78万元人民币。 10月11日,国家外汇管理局通报10起逃汇案,包括李某在内的多家企业及个人,因逃汇行为受到处罚,处罚金额合计达到2785.21万元人民币。
10月11日,国家外汇管理局公开通报10起企业及个人逃汇案例,对于外汇违规行为再亮“红牌”。记者梳理发现,本次通报的10起案例均为违规办理跨境资金流出业务案例。其中,8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为,个案最高罚款金额960.2万元人民币;2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇,个人最...
上海诚某商贸有限公司、黄某某等逃汇案 案情:被告单位上海诚某商贸有限公司于2010年3月18日成立,被告人黄某某为诚某公司实际经营人,被告人王某某为诚某公司法定代表人。一、2016年8月,被告人黄某某等人在经营诚某公司期间,伙同被告人王某某等人,利用其在境外注册并实际控制的浩某国际发展有限公司,注册于中国香港特...
第四十一条 〔逃汇案(刑法第一百九十条)〕公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,单笔在二百万美元以上或者累计数额在五百万美元以上的,应予立案追诉。 合肥刑事律师超话 û收藏 转发 评论 ñ赞 评论 o p 同时转发到我的微博 ...
正文 外汇违规案例:山东海科化工集团有限公司逃汇案 2016年7月,山东海科化工集团有限公司虚构转口贸易背景,使用虚假合同、发票,对外付汇2296.83万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第九条,构成逃汇行为,严重扰乱外汇市场秩序,性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款700万元人民币。©...