国家外汇局此次通报的案例均为逃汇案，涉及7家企业和3名个人，其中3家企业收到的罚金超过200万元，3名被罚的个人均是因为用多人名义分拆购汇汇往境外账户，非法转移资金。被罚金额最高的是宁波利时进出口有限公司，该公司在2017年3月以虚假单证办理转口贸易付汇，金额合计711.6万美元，被处以罚款283万元人民币。附...
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案 2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇
逃汇案例具有典型意义,可以帮助人们了解逃汇的危害,增强对外汇管理的重要性的认识。下面列举了10个具有典型意义的逃汇案例。 1.李某逃汇案 李某是某企业的负责人,为了规避国家的外汇管制,他将大量资金转移到境外的个人账户中。不久后,他被有关部门发现,并被依法追究刑事责任。这个案例充分说明了逃汇的违法性和危害...
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例,罚款金额最高达960.2万元人民币。 案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案 2016年3月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。
该行为违反《外汇管理条例》第十二条和第十四条，构成逃汇行为，严重扰乱外汇市场秩序，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款577万元人民币。案例3：成都伟翼商贸有限公司逃汇案 2015年6月，成都伟翼商贸有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假提单，对外付汇425.28万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇 责编:苑大鹏
人民网北京10月11日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例,罚款金额最高达960.2万元人民币。 案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案 ...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇恒丰银行·2024-09-11 14:48·海报青岛责编:苑大鹏网友评论 全部评论 海报热榜 1拿走无人区救命粮喂狗?一网红账号被封,当地回应 2元旦后将出现新车挂牌小高峰!济南车管所发出提醒 3家长下单让跑腿送小孩上学?跑腿平台:人不在可配送物品范围内 4印度前总理...
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例,罚款金额最高达960.2万元人民币。 案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案 2016年3月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。