案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案 2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案 2020年2月至4月，邵阳市信成...
人民网北京10月11日电 (记者罗知之)据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性外汇交易，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例，罚款金额最高达960.2万元人民币。案例1：温州市科城贸易有限公司逃汇案 2016年3月，温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景，...
2019年11月至2020年2月,黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔,金额合计122.2万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款32.56万元人民币。 案例10:辽宁籍李某逃汇案 2020年3月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金...
逃汇案例具有典型意义,可以帮助人们了解逃汇的危害,增强对外汇管理的重要性的认识。下面列举了10个具有典型意义的逃汇案例。 1.李某逃汇案 李某是某企业的负责人,为了规避国家的外汇管制,他将大量资金转移到境外的个人账户中。不久后,他被有关部门发现,并被依法追究刑事责任。这个案例充分说明了逃汇的违法性和危害...
严厉查处各类外汇违法违规行为，外汇局绝不手软。5月4日，国家外汇管理局通报了24起外汇违规典型案例。其中，成都伟翼商贸有限公司因逃汇行为，被国家外汇局处以罚款130万元人民币。成都商报记者获悉，2018年以来，国家外汇管理局紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法严厉查处...
10月11日,国家外汇管理局通报了10起逃汇案例,其中8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为,最高罚款金额960.2万元人民币;2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇。 通报显示,2019年11月至2020年2月,黑龙江籍...
6月29日,国家外汇管理局通报10起企业和个人外汇违规案例,本次通报为2023年第二次外汇违规案例通报。此次公布的10起案例主要涉及逃汇行为,记者注意到这些均为资金违规流出案例。 7起企业逃汇案例中有6起涉及通过虚构贸易背景方式进行,还有1起是利用多人便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,个案最高罚款金...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例,罚款金额最高达960.2万元人民币。 案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案 2016年3月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇 责编:苑大鹏