案例1：海安恒麟供应链有限公司逃汇案 2020年3月至8月，海安恒麟供应链有限公司虚构贸易背景对外付汇，金额合计685万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人民币。案例2：邵阳市信成医疗科技发展有限公司逃汇案 2020年2月至4月，邵阳市信成医疗
该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处罚款241.7万元人民币。案例8：江苏顺哲电子科技有限公司逃汇案 2020年7月至8月，江苏顺哲电子科技有限公司虚构贸易背景，对外付汇300.05万美元。该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九...
2019年11月至2020年2月,黑龙江籍李某在境外违规刷卡交易188笔,金额合计122.2万加元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第十六条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条的规定,处罚款32.56万元人民币。 案例10:辽宁籍李某逃汇案 2020年3月至6月,辽宁籍李某利用102名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇
【公布日期】2016.05.04 【分 类】外汇违规案例：黄某个人分拆购付汇逃汇案 一、案情简介 2013年7月9日至10月23日期间，境内个人黄某，组织境内个人陈某、潘某等12人，分别购汇后，以“个人前往澳大利亚留学费用”名义汇往境外同一人张某个人名下，其中11笔金额等值接近5万美元，共计62.46万澳元（折合57.47万...
据国家外汇管理局官网消息,为加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局今日通报了10起关于外汇违规的案例,罚款金额最高达960.2万元人民币。 案例1:温州市科城贸易有限公司逃汇案 2016年3月,温州市科城贸易有限公司虚构贸易背景,提交虚假提单,对外付汇901.5万美元。
10月11日,国家外汇管理局通报了10起逃汇案例,其中8起企业违规案例涉及虚构贸易背景、付汇无实际进口等典型违规行为,最高罚款金额960.2万元人民币;2起个人违规案例分别为分拆逃汇和违规刷卡逃汇。 通报显示,2019年11月至2020年2月,黑龙江籍...
严厉查处各类外汇违法违规行为，外汇局绝不手软。5月4日，国家外汇管理局通报了24起外汇违规典型案例。其中，成都伟翼商贸有限公司因逃汇行为，被国家外汇局处以罚款130万元人民币。成都商报记者获悉，2018年以来，国家外汇管理局紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场监管，依法严厉查处...
2024年“诚信兴商宣传月”活动丨案例篇——逃汇恒丰银行·2024-09-11 14:48·海报青岛责编:苑大鹏网友评论 全部评论 海报热榜 1大明湖龙舟赛一队翻船引发关注 队员:一侧发力过猛导致翻船,大家来自各行各业,之前都没划过龙舟 2靠送外卖养活3个弟妹的女生火了后粉丝暴涨30多万,有商家及热心粉丝直接堵到家门口...