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根据中华人民共和国反洗钱法规定金融机构下列哪些行为将受到处罚
根据中华人民共和国反洗钱法规定金融机构下列哪些行为将受到处罚
2024-09-22 16:33:26
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根据中华人民共和国反洗钱法规定金融机构下列哪些行为将受到处罚
根据《反洗钱法》 金融机构未按照规定履行反洗钱义务 致使洗钱后果发生的 最高可被处以 罚款
反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括
金融机构有违反《反洗钱》规定的行为
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定 中国人民银行承担的反洗钱职责是
根据《反洗钱法》第三十二条规定 造成洗钱结果发生的金融机构 处 元以上 元以下罚款
是国务院反洗钱行政主管部门 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 单选题
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