百度试题 题目对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。" 、对错误、错"() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
结果1 题目核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件, 对于高风险客户、高风险账户持有人, 应了解( ) A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B. 资金来源 C. 资金用途 D. 经济状况或者经营状况 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏 ...
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状
对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或经营情况
判断题对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。() 参考答案:对 您可能感兴趣的试卷 你可能感兴趣的试题 1.判断题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求是反洗钱内控制度必须保持稳定性,与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无...
百度试题 结果1 题目对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其( ) A. 资金来源 B. 资金用途 C. 经济状况或者经营状况 D. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC
2014年5月15日,国务院公布了(),这对于进一步规范事业单位的人事管理,保障事业单位工作人员的合法权益,建设高素质的事业单位工作人员队伍具有重要的意义。 A. 《事业单位改革方案》 B. 《事业单位管理办法》 C. 《事业单位人事制度》 D. 《事业单位人事管理条例》 查看完整题目与答案 SB表示哪个元件?...
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解()等信息。 A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况 点击查看答案 第3题 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?(...
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人,应了解()等信息 a.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人 b.资金来源 c.资金用途 d.经济状况或者经营状况 点击查看答案 第6题 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户,高风险账户持有人,应了解等信息() a.实际...
对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。()A.正确B.错误