百度试题 题目对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析 A. 资金来源 B. 资金用途 C. 经济状况 D. 经营状况 相关知识点: 试题来源: 解析 A|B|C|D 答案:A|B|C|D题型:多选题
A. 经济状况 B. 资金来源 C. 金融交易情况 D. 资金用途 E. 经营状况 相关知识点: 试题来源: 解析 A、B、D、E 正确答案:A、B、D、E 本题解析: 对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其经济状况,资金来源,资金用途,经营状况。
对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或经营情况
结果1 题目核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件, 对于高风险客户、高风险账户持有人, 应了解( ) A. 实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B. 资金来源 C. 资金用途 D. 经济状况或者经营状况 相关知识点: 试题来源: 解析 ABCD 反馈 收藏 ...
题目 对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。 答案 A,B,C 解析 null 本题来源 题目:对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。 来源: 电子商务试题库及参考答案 收藏...
对于高风险客户或者高风险账户持有人,应当:A.了解其资金来源、资金用途B.了解其经济状况或者经营状况等信息C.加强对其金融交易活动的监测分析D.以上都对
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当:()?A.了解其资金来源B.了解其资金用途C.了解其经济状况或者经营状况等信息D.加强对其金融交易活动的监测分析
对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。 A. 政治公众人物 B. 国际组织高级管理人员及其特定关系人 C. 来自高风险国家(地区) D. 跨国企业高级管理人员及其特定关系人 相关知识点: 试题来源: ...
百度试题 题目对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人及其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。" 、对错误、错"() A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
对于高风险客户或者高风险账户持有人, 金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息, 加强对其金融交易活动的监测, 为外国政要的, 金融机构应当