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公司对于被列入高等风险类别的客户+至少+应进行一次审核+更新客户身份基本信息
公司对于被列入高等风险类别的客户+至少+应进行一次审核+更新客户身份基本信息
2024-09-22 01:31:58
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公司对于被列入高等风险类别的客户至少应进行一次审核更新客户身份基本信息
对于“中高风险”的客户 至少每 进行一次审核
对于高风险等级客户 如与客户维持业务关系或为客户办理新业务 应经过 批准或授权
高风险客户的客户身份识别审核周期为 。 a 半年 b 一年 c 二年 d 三年
如发现某客户为高风险客户 则要求金融机构能重现 追溯还原 年内的每笔业务
金融机构应 根据客户尽职调查情况 及时调整客户风险等级 确保客户风险等级符合实际风险情况
对于高风险等级客户 应 进行持续监测 进行强化尽调
如发现某客户为高风险客户 则要求金融机构能重现 追溯还原 几年内的每笔业务
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