对于风险等级定为“高风险”的客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解()A.资金来源B.资金用途C.经济或经营状况变化的信息D.贸易或交易的背景、交易对手情况的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的
更多“对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为半年。对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,都应在初次确定其风险等级后的3年内进行一次复核()”相关的问题 第1题 对客户洗钱风险进行动态追踪。其中,对于客户洗钱风险等级为“高等级”的客户,重新审核时限为()年;对于客户洗钱风险等级为“...
客户经理应查询客户风险等级,对于禁止类客户与高风险类客户,不应办理开户业务。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工
新建立业务关系的客户,应在客户关系建立后()个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在()个工作日内进行复评——[单选题] A. 10、15 B. 10、10 C. 15、10 D. 15、15 相关知识点: 试题来源: 解析 B ...
题目内容(请给出正确答案) [单选题] 新建立业务关系的客户,应在客户关系建立后()个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在()个工作日内进行复评。 A.10、15 B.10、10 C.15、10 D.15、15 查看答案
新建立业务关系的客户,应在客户关系建立后()个工作日内完成客户洗钱风险等级的划分。对于反洗钱系统自动评出的高风险客户也应在()个工作日内进行复评。A.10、15B.10、10C.15、10D.15、15
对于出现列入监测名单客户或风险等级为较高/高风险的客户、可疑行为等情况,要( )办理商票贴现业务。A.继续办理B.汇报领导C.逐级上报D.立即停止的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为
对于已确立过风险等级的客户,要定期对风险进行动态追踪和调整,其中高(次高)风险客户中每( )年应进行重新审核确认。A.三个月B.半年C.一年D.两年的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转
对于存在下列情形的客户,公司各机构可直接将其定级为高风险等级()A.客户(及其受益所有人、实际控制人或实际受益人)为外国政要及其亲属、关系密切人。B.客户涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告。C.中国人民银行要求关注的其他、嫌疑人名单。D.
对于洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的境外主权类客户,经办机构应加强交易监测,不得为其注册网络金融渠道或办理网络金融业务。A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线