人民网北京3月23日电 （记者杜燕飞）为严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报，均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件，涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人，处罚信息均纳入中国人民银行征信系统。国家外汇管理局有关部门负责人...
严厉打击非法买卖外汇行为 外汇局通报10起外汇违规案例 人民网北京3月23日电 (记者杜燕飞)为严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,国家外汇管理局22日通报了10起外汇违规案例。本次通报是2024年首次外汇违规案例通报,均为通过地下钱庄非法买卖外汇案件,涉及实施非法买卖外汇行为的10名个人,处罚信息均纳入中...
记者梳理，本次通报为今年第二次外汇违规案例通报，均为资金违规流出案例，主要涉及逃汇行为，涉及7家企业和3名个人。7家企业中，罚款最高的是宁波利时进出口有限公司逃汇案，被罚283万元；3名个人中，罚款最高的是河北籍刘某逃汇案，被罚34.9万元。“本次通报旨在引导企业和个人通过依法合规渠道办理外汇业务，提...
该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款11.8万元人民币。 案例4:扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案 2020年8月至9月,扬州市腾宇电子科技有限公司虚构贸易背景对外付汇,金额合计298.8万美元。 该行为违反《外汇管理条例》第十二条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第...
央广网北京8月4日消息 国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，于8月4日通报十起违规典型案例，其中最高罚款达683.2万元。案例1：温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案 2020年7月至2021年3月，温州立连进出口有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇167笔，金额合计676.8...
6月29日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及近年来国家外汇局处罚的7家企业和3名个人，涉案金额最高达711.6万美元，案件罚款金额最高达283万元人民币。国家外汇管理局相关部门负责人表示，近年来，国家外汇局持续加大警示教育力度，常态化开展违规案例通报工作。本次通报10起企业和个人逃汇案例，旨在引导企业和...
4月28日,国家外汇管理局公开通报一批外汇违规典型案例,剑指非法买卖外汇用于跨境赌博行为。10起案例中,罚款金额最高近百万元,对外传递出监管部门“零容忍”打击涉赌资金非法汇兑活动的决心。 近年来,外汇局配合公安机关、人民银行等部门严厉打击跨境赌博...
本次共通报10起案例，主要为部分企业和个人通过地下钱庄非法买卖外汇等。相关行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》《个人外汇管理办法》。根据《外汇管理条例》有关规定，相关企业和个人被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。附：10起案例的具体情况如下：案例1：温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案 2020年...
央广网北京8月4日消息 国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序,于8月4日通报十起违规典型案例,其中最高罚款达683.2万元。 案例1:温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案 2020年7月至2021年3月,温州立连进出口有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇167笔,金额合计676.8万美元。