网络开小差了,请稍后再试 [新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起外汇违规案例 选集 更多 《新闻直播间》 20250221 13:00 《新闻直播间》 20250221 11:00 《新闻直播间》 20250221 10:00 《新闻直播间》 20241209 15:00 《新闻直播间》 20250221 04:00 ...
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款152.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例6:上海籍钱某非法买卖外汇案 2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》...
6月29日,“国家外汇管理局”微信公众号发布“国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报”:根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第71...
2022年6月至10月,钱某通过地下钱庄非法买卖外汇13笔,金额合计231.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款128.6万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例7:浙江籍喻某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年...
[新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例 选集 更多 《新闻直播间》 20250214 02:00 《新闻直播间》 20250214 01:00 《新闻直播间》 20250213 17:00 《新闻直播间》 20250213 16:00 《新闻直播间》 20250213 15:00 《新闻直播间》 20250213 14:00 《新闻直播间》 20250213 ...
一是营造风清气正的政治生态。针对中央巡视通报的金融系统共性问题,外汇局党组认真对照、举一反三,加强对重要岗位、重点领域和关键环节的监督管理。坚持党管干部原则,集体研究作出任免决定,严格干部选拔任用,接受群众监督。二是加强行政权力运行监督制约。草拟外汇局行政许可实施规范和服务指南。规范完善直接投资项下...
上证报中国证券网讯 据国家外汇管理局3月22日消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场管理,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人...
一是营造风清气正的政治生态。针对中央巡视通报的金融系统共性问题,外汇局党组认真对照、举一反三,加强对重要岗位、重点领域和关键环节的监督管理。坚持党管干部原则,集体研究作出任免决定,严格干部选拔任用,接受群众监督。 二是加强行政权力运行监督制约。草拟外汇局行政许可实施规范和服务指南。规范完善直接投资项下行政...
本次共通报10起违规案例,主要为企业和个人非法买卖外汇案件。相关企业和个人的行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》《个人外汇管理办法》等规定,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》有关规定,相关企业和个人被处以罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统。10起违规典型案例通报如下↓↓ 案例1:鞍山鼎泰土石方...
根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例...