该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款105.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款59万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例9:福建籍黄某非法买卖外汇案 2019年8月至10月,黄某通过地下钱庄非法买卖外汇6笔,金额合计130.5万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非...
[新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起外汇违规案例 选集 更多 《新闻直播间》 20241218 17:00 《新闻直播间》 20241218 16:42 《新闻直播间》 20241218 14:00 《新闻直播间》 20241217 16:00 《新闻直播间》 20241218 13:48 《新闻直播间》 20241218 11:00 《新闻直播间》 20241218 10:00 《新闻...
6月29日，“国家外汇管理局”微信公众号发布“国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报”：根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第71...
本次共通报10起案例，主要为部分企业和个人通过地下钱庄非法买卖外汇等。相关行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》《个人外汇管理办法》。根据《外汇管理条例》有关规定，相关企业和个人被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。附：10起案例的具体情况如下：案例1：温州立连进出口有限公司非法买卖外汇案 2020年...
国家外汇管理局通报外汇违规案例 央视网消息:据“国家外汇管理局”微信公众号消息,根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：案例1：国家开发银行海南省分行违规办理内保外贷案 2017年3月，国家开发银行海南省分行未尽审核责任，违规办理内保外贷业务。根据《外汇管理条例》第四十三条，对该行给予警告，处罚款4266.16万元人民...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相关规定,现将部分违规典型案例通报如下: 案例1:浙江籍刘某非法买卖外汇案 2022年1月至2023年3月,刘某通过地下钱庄非法买卖外汇48笔,金额合计307.7万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,根据《外汇管理条例》第四十五条,处以...
案例18:上海盛付通电子支付服务有限公司违反外汇管理规定案 2015年1月至2017年6月,上海盛付通电子支付服务有限公司违规办理跨境付款业务,且国际收支申报错误。 上述行为违反《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》第九条、第六条等规定。根据《外汇...
6月29日,国家外汇管理局通报10起企业和个人外汇违规案例,本次通报为2023年第二次外汇违规案例通报。此次公布的10起案例主要涉及逃汇行为,记者注意到这些均为资金违规流出案例。 7起企业逃汇案例中有6起涉及通过虚构贸易背景方式进行,还有1起是利用多人便利化购付汇额度,以欺骗手段将境内外汇转移到境外,个案最高罚款金...