根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款298.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 案例8:湖北籍熊某非法买卖外汇案 2019年1月至9月,熊某通过地下钱庄非法买卖外汇14笔,金额合计56.4万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条,构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条,处以罚款59万...
该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款199.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。案例4：广东籍阮某非法买卖外汇案 2022年2月至8月，阮某通过地下钱庄非法买卖外汇99笔，金额合计320.5万美元。该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，根据《外汇管理条例》...
6月29日，“国家外汇管理局”微信公众号发布“国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报”：根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第71...
根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款24.6万元人民币。 案例9:河北籍刘某逃汇案 2020年1月至7月,河北籍刘某利用20名个人名义分拆购汇汇往境外账户,非法转移资金合计99.3万美元。 该行为违反《个人外汇管理办法》第七条,构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条,处以罚款34.9万元人民币。 案例10:河北籍潘...
本次共通报10起违规案例，主要为企业和个人非法买卖外汇案件。相关企业和个人的行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》《个人外汇管理办法》等规定，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》有关规定，相关企业和个人被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。10起违规典型案例通报如下↓↓ 案例1：鞍山鼎泰土石方...
[新闻直播间]国家外汇管理局 通报10起外汇违规案例 选集 更多 《新闻直播间》 20241218 17:00 《新闻直播间》 20241218 16:42 《新闻直播间》 20241218 14:00 《新闻直播间》 20241217 16:00 《新闻直播间》 20241218 13:48 《新闻直播间》 20241218 11:00 《新闻直播间》 20241218 10:00 《新闻...
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定，国家外汇管理局今日通报部分违规典型案例。本次共通报10起案例，主要为部分银行未尽审核责任，违规办理内保外贷、贸易融资对外付汇、境外直接投资对外付汇等业务。根据《外汇管理条例》，对相关银行责令改正、给予警告等，并处罚没款。10起案例的具体情况如下：案例1：...
国家外汇管理局通报10起外汇违规案例 根据《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民...
根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击非法买卖外汇行为,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,国家外汇管理局今天将部分违规典型案例进行通报。 本次共通报10起案例,主要为部分企业和个人通过地下钱庄非法买卖外...
国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现将部分违规典型案例进行通报。