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反洗钱法中要求客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存十年
反洗钱法中要求客户身份资料在业务关系结束后客户交易信息在交易结束后应当至少保存十年
2024-11-11 17:52:13
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司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱
按照反洗钱的规定 金融机构对客户的交易记录 自交易记账之日起至少保存 年
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息 只能用于反洗钱刑事诉讼
反洗钱客户身份识别措施包括:要求客户补充资料、回访客户、实地查访、向公安等部门核实等
根据反洗钱法 违反保密规定 泄露有关信息致使洗钱后果发生的 对机构处
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