为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 一、金融机构工作安排 (一)法人金融...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 —、金融机构工作安排 (一...
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 文件来源:中国人民银行
(一)法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新本机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,以符合《指引》的总体要求,并于2022年12月31日前完成基于新制度的首次自评估。 (二)认定《指引》部分内容不适用本机构,需对评估方法、指标、流程或组织形式等作出重大调整的,应于2021年6月30日前向具有管辖权的人民银行总行或...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。