加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融 资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中 华人民共和国反恐怖主义法》,《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国 人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以 下简称《指引》),现印发给你们,并就《...
(试行) 第一章 总则 第一条 为引导法人金融机构深入实践风险为本方法,落实《关于完善反洗 钱,反恐怖融资,反逃税监管体制机制的意见》,加强法人金融机构反洗钱和反恐 怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱 法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》,《中华人民共和国中国人民银行法》...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 一、金融机构工作安排 (一)法人金融...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 —、金融机构工作安排 (一...
中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指 引》的通知 文章来源:反洗钱局 附件: 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知.pdf 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引.pdf 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估模板.pdf 文章来源:《中国人民银行反洗钱局关于印发<...
自2018年9月中国人民银行反洗钱局印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发〔2018〕19号),“洗钱风险管理”的概念第一次得到系统性的阐述。相较于大家熟知的“反洗钱”称谓(偏向于宏观层面的统称),“洗钱风险管理”因“管理”二字而凸显出主动意味,为处于社会微观层面的金融机构(含特定非金...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。
中国人民银行反洗钱局关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指 引》的通知 文章来源:反洗钱局 附件: 关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知.pdf 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引.pdf 法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估模板.pdf 文章来源:《中国人民银行反洗钱局关于印发<...
加强法人金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,有效预防洗钱及相关违法犯罪活动,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》...