为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 一、金融机构工作安排 (一)法人金融...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 —、金融机构工作安排 (一...
关于印发《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》的通知 文件来源:中国人民银行
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。 一、金融机构工作安排 (一)法人金融...
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。
为指导法人金融机构落实有关洗钱和恐怖融资风险自评估 工作要求,加快反洗钱工作向风险为本转型,提升金融体系反洗 钱工作有效性,中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗 钱和恐怖融资风险自评估指引》(以下简称《指引》),现印发给你 们,并就《指引》中有关事项通知如下,请遵照执行。