为落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发[2014]344号文印发,以下简称《办法》),现将有关事项的具体执行要求通知如下: 一、监管分工 人民银行负责监管23家全国性法人金融机构总部(名单见附件1 );人民银行可以授权上述机构总部所在地人民银行分支机构对其行使操作性业务监管职责。其他全国性法人金融机构总部按照...
中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关 事项的通知 文章来源:反洗钱局 附件:中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》 有关事项的通知 原文阅读:中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知 ...
根据中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知,法人机构总部注册地与经营地不一致的,以注册地为准A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文
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中国人民银行办公厅关于落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》有关事项的通知信息来源:反洗钱专栏 2015-12-07 00:00:00 浏览量:773 帮助中心 投诉建议 站点地图 软件下载 公司声明 分支机构 客户服务中心 版权声明 常见问题联系我们 中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 95376 工作日8:30-22:00...
(五)人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确报告要求,实现一对一报送。人民银行及其分支机构根据实际情况,确定辖区内反洗钱报告机构报送反洗钱信息的渠道和方式,并及时将相关信息导入反洗钱管理信息系统。
为落实《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》(银发[2014]344号文印发,以下简称《办法》),现将有关事项的具体执行要求通知如下: 一、监管分工 人民银行负责监管23家全国性法人金融机构总部(名单见附件1 );人民银行可以授权上述机构总部所在地人民银行分支机构对其行使操作性业务监管职责。其他全国性法人金融机构总部按照...