中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知 银办发〔2018〕120号 为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》,现就有关事项通知如下: 一、根...
中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构反洗钱监管 工作的通知(银办发【2018】120 号) 为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机构反洗钱和反恐 怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共和国中国人民银行法》,《中华 人民共和国反恐怖主义法》,现就有关事项通知如下: ...
二、特定非金融机构应当严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)、《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)、《财政部关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》(财会〔2018〕8号)等相关文件要求(见...
二、特定非金融机构应当严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)、《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)、《财政部关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》(财会〔2018〕8号)等相关文件要求(见...
为预防洗钱和恐怖融资活动，遏制洗钱犯罪和相关犯罪，加强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资工作，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》，现就有关事项通知如下：一、根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列机构在开展以下各项...
二、特定非金融机构应当严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)、《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)、《财政部关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》(财会〔2018〕8号)等相关文件要求(见...
二、特定非金融机构应当严格执行《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》(银发〔2017〕218号)、《住房城乡建设部 人民银行 银监会关于规范购房融资和加强反洗钱工作的通知》(建房〔2017〕215号)、《财政部关于加强注册会计师行业监管有关事项的通知》(财会〔2018〕8号)等相关文件要求(见...
中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构 反洗钱监管工作的通知 为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机 构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共 和国中国人民银行法》,《中华人民共和国反恐怖主义法》,现就有关事项通知 如下: 一,根据《中华人民共和...
中国人民银行办公厅关于加强特定非金融机构 反洗钱监管工作的通知 银办发〔2018〕120 号 颁布单位:中国人民银行 颁布日期:2018-07-26 实施日期:2018-07-26 为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机 构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》,《中华人民共 和国中国人民...
为预防洗钱和恐怖融资活动,遏制洗钱犯罪和相关犯罪,加强特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资工作,根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中