中国人民银行令〔2021〕第 3 号(金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法) 来源:中国人民银行官网 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国人民银行 2021 年第 3 次行务会议审议通过,现予发布,自 2021 年 8 月 1 日起施行. 行长 易纲 ...
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。 行长 易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 ...
中国人民银行令〔2021〕第 3 号(金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法) 中国人民银行令〔2021〕第 3 号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经 2021 年 4 月 12 日中国人民银行 2021 年第 3 次行务 会议审议通过,现予发布,自 2021 年 8 月 1 日起施行. 行长 易纲 2021 年 4 月 15 日...
中国人民银行令〔2021〕第3号 《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》已经2021年4月12日中国人民银行2021年第3次行务会议审议通过,现予发布,自2021年8月1日起施行。 行长易纲 2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章总则
第三十八条 本办法由中国人民银行负责解释. 第三十九条 本办法自 2021 年 8 月 1 日起施行.本办法施行前有关反洗钱和 反恐怖融资规定与本办法不一致的,按照本办法执行.《金融机构反洗钱监督管理 办法(试行)》(银发〔2014〕344 号文印发)同时废止. 附:1.反洗钱监管审批表 2.反洗钱监管通知书 3.反洗钱监管...
第三条 中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。 第四条 金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,评估洗钱和恐怖融资风险,建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制,搭建反洗钱信息系统,设立或者指定部门并配备相应人员,有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。 第...
2021年4月15日 金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法 第一章 总则 第一条 为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务,规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规,制定本办法。
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》是为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规而制定的办法。2021年4月15日，中国人民银行令〔2021〕第3号印发《...