1.登陆中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局(邮编:100800),并请在信封上注明“金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法修订...
第三条 中国人民银行及其分支机构依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作实施监督管理。 第四条 金融机构应当按照规定建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度,评估机构洗钱和恐怖融资风险,建立与风险状况和经营规模相适应的风险管理机制,搭建反洗钱系统,设立或者指定机构并配备相应人员,有效履行反洗钱和反恐怖融资义务。 第...
中国人民银行关于《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知 发文机关 中国人民银行 发文字号暂无数据 发布时间2020-12-30 政策类型政策法规 发文主题金融机构 展开全部内容 心得体会 0/300 保存 相似政策
1.登陆中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网(http://www.moj.gov.cn、http://www.chinalaw.gov.cn),进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。 2.通过信函方式将意见邮寄至:北京市西城区成方街32号中国人民银行反洗钱局(邮编:100800),并请在信封上注明“金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法修订...