A. 放置 B. 分析 C. 离析 D. 融入 E. 融合 相关知识点: 试题来源: 解析 ACE 答案:ACE 解析:通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。反馈 收藏 ...
百度试题 结果1 题目一个典型、完整的洗钱过程包括( )——[多选题] A. 放置阶段 B. 离析阶段 C. 融合阶段 D. 汇总阶段 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏
一个典型和完整的洗钱过程包括()阶段。 A. 放置 B. 离析 C. 融合 D. 漂白 E. 归并 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC [答案解析] 本题考查洗钱。一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。详见P288。[针对“洗钱与反洗钱”进行考核] ...
一个典型和完整的洗钱过程通常包括三个阶段: 处置阶段(又称放置阶段):这是洗钱的第一阶段,也是最容易被发现的阶段。洗钱者将犯罪收益投入“清洗系统”,例如把非法所得存入银行,或转换为银行票据、国债、信用社存款等,或购买汇票、保险、股票等金融产品,以此掩盖非法所得的来源。 离析阶段:在此阶段,洗钱者通过复杂...
百度试题 题目一个典型、完整的洗钱过程不包括() A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
一个典型、完整的洗钱过程包括() A放置阶段 B离析阶段 C融合阶段 D汇总阶段 正确答案 答案解析 略
一个典型完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。拓展知识：风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理...
典型、完整的洗钱过程包括放置、离析、归并三个阶段() 是 否 点击查看答案 第2题 一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段;() A、犯罪阶段 B、放置阶段 C、离析阶段 D、融合阶段 E、消费阶段 点击查看答案 第3题 典型的洗钱过程分为放置阶段、离析阶段和归并阶段() 是 否 点击查看答案 第...
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)新颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的反洗钱是个广义的概念,包括()三个方面。 A.反洗钱 B.反腐败 C.反扩散融资 D.反恐怖融资 E.反金融诈骗 问答题 案例总结的主要方式不包括()。 A.假设型总结 ...
一个典型、完整的洗钱过程包括()A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工具