一个典型和完整的洗钱过程通常包括三个阶段: 处置阶段(又称放置阶段):这是洗钱的第一阶段,也是最容易被发现的阶段。洗钱者将犯罪收益投入“清洗系统”,例如把非法所得存入银行,或转换为银行票据、国债、信用社存款等,或购买汇票、保险、股票等金融产品,以此掩盖非法所得的来源。 离析阶段:在此阶段,洗钱者通过复杂...
一个典型完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。拓展知识:风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新,均使变化波动程度提高,连带增加经营的风险性。良好的风险管理...