百度试题 结果1 题目一个典型、完整的洗钱过程包括( )——[多选题] A. 放置阶段 B. 离析阶段 C. 融合阶段 D. 汇总阶段 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏
A. 放置 B. 分析 C. 离析 D. 融入 E. 融合 相关知识点: 试题来源: 解析 ACE 答案:ACE 解析:通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。反馈 收藏 ...
一个典型和完整的洗钱过程包括()阶段。 A. 放置 B. 离析 C. 融合 D. 漂白 E. 归并 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC [答案解析] 本题考查洗钱。一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。详见P288。[针对“洗钱与反洗钱”进行考核] ...
【多选题】通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括( )阶段。 A.放置B.离析C.融合D.漂白E.归并 查看答案解析 以上为2019年银行业专业人员职业资格考试(中级)《风险管理(中级)》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦! 除了银行业专业人员职业资格考试(中级)试题练习以外,正保会计网校还提供免费...
一个典型、完整的洗钱过程包括() A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段 参考答案: 点击查看解析进入题库练习 查答案就用赞题库小程序 还有拍照搜题 语音搜题 快来试试吧 无需下载 立即使用 你可能喜欢 多项选择题 关于《反洗钱法》第三十一条规定的表述,正确的是() A.金融机构如果未按规定建立反...
一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段?() 答案解析 (多选题) 一个完整的洗钱过程一般经历以下()等三个阶段。 答案解析 (单选题) 金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统,包括() 答案解析 (多选题) 典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指()。 答案解析 (简答题) 典...
多项选择题通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括()三个阶段。 A.处置阶段 B.分层阶段 C.离析阶段 D.融合阶段 E.整合阶段 点击查看答案&解析 您可能感兴趣的试卷
百度试题 题目一个典型、完整的洗钱过程不包括() A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
一个典型完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。拓展知识：风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。当企业面临市场开放、法规解禁、产品创新，均使变化波动程度提高，连带增加经营的风险性。良好的风险管理...