百度试题 结果1 题目一个典型、完整的洗钱过程包括( )——[多选题] A. 放置阶段 B. 离析阶段 C. 融合阶段 D. 汇总阶段 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC 反馈 收藏
[多选] 一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段?()A . A.犯罪阶段B . B.放置阶段C . C.离析阶段D . D.融合阶段E . E.消费阶段
百度试题 结果1 题目一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段: A. 犯罪阶段 B. 放置阶段 C. 离析阶段 D. 融合阶段 E. 消费阶段 相关知识点: 试题来源: 解析 (BCD) 反馈 收藏
一个典型、完整的洗钱过程,一般要经过如下几个阶段:A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段E.消费阶段
A. 放置 B. 分析 C. 离析 D. 融入 E. 融合 相关知识点: 试题来源: 解析 ACE 答案:ACE 解析:通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段,每个阶段都有其不同特点及运行模式,但在实际操作过程中,洗钱分子往往交叉运用,难以截然分开。反馈 收藏 ...
百度试题 题目一个典型、完整的洗钱过程,一般不包含()。 A.犯罪阶段B.放置阶段C.离析阶段D.融合阶段相关知识点: 试题来源: 解析 A 反馈 收藏
一个典型和完整的洗钱过程包括()阶段。 A. 放置 B. 离析 C. 融合 D. 漂白 E. 归并 相关知识点: 试题来源: 解析 ABC [答案解析] 本题考查洗钱。一个典型和完整的洗钱过程包括放置、离析、融合三个阶段。详见P288。[针对“洗钱与反洗钱”进行考核] ...
百度试题 题目一个典型、完整的洗钱过程不包括() A.放置阶段B.离析阶段C.融合阶段D.汇总阶段相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
百度试题 题目单项选择题 一个典型和完整的洗钱过程不包括() [['A.放置', 'B.离析', 'C.评估', 'D.融合']]相关知识点: 试题来源: 解析 ['C'] [] 反馈 收藏
【多选题】通常来讲,一个典型和完整的洗钱过程包括( )阶段。 A.放置B.离析C.融合D.漂白E.归并 查看答案解析 以上为2019年银行业专业人员职业资格考试(中级)《风险管理(中级)》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦! 除了银行业专业人员职业资格考试(中级)试题练习以外,正保会计网校还提供免费...