非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。2022年5月12日，“中国这十年”系列主题新闻发布会第三场在国新办举行。会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，互联网金融风险...
六、地方交易场所 大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性股权市场的少数挂牌企业（大部分为跨区域挂牌）在有关中介机构的协助下，宣传...
集资诈骗是刑法中的一个罪名,而非法集资只是一种违法行为,但不一定都是犯罪行为。所有的集资诈骗都属于非法集资范畴,但并不是所有的非法集资都是集资诈骗。非法集资活动如果具备以下三个要件则构成集资诈骗罪:一是以非法占有为目的;二是使用诈骗...
第一步：画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。第二步...
集资，简单解释就是先找后援会或应援站这样他们认为有公信力的团体，定下众筹目标，然后粉丝直接把钱打进他们开设的账号，再由团体购买专辑、投票券等为偶像加油造势。为了规避法律风险，他们会用橘子或橘子符号代替“集资”这个词。集资模式 第一种：由单一粉丝群体自行集资，并达到规定数额，被称为“团建”。第二...
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。法条依据 （一）《中华人民共和国刑法》（以下简称刑法）的相关规定：第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上...
非法集资的“十大类型骗局”要注意 此外，公安机关还通过梳理近年来侦办的众多案件，总结出了非法集资的“十大骗局”：1、借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资；2、以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资；3、通过认领股份、入股分红...
防范非法集资，最重要的一点就是要提高自身的防骗意识，不要轻信不法分子“天花乱坠”般的宣传，熟知投资市场的风险，并切记以下几点：第一、天上不会掉“馅饼”，超高收益不可信，收益越高则风险越大。如果有人推介所谓的风险低、收益高的投资产品，甚至承诺收益比银行理财产品收益率高出数倍，很可能就是投资陷阱...
近日，湖南省永州市一桩涉案金额高达 15.28 亿元的非法集资案，如同重磅炸弹，在社会上掀起轩然大波。这起案件牵涉近万名投资者，其中上千名公职人员深陷其中，核心主体为永州恒瑞项目管理有限公司及其董事长周勇军。这一事件不仅严重损害了民众的财产安全，更暴露出背后官商勾结、行政干预司法和系统性监管漏洞等深层次...