六、地方交易场所 大宗商品现货电子交易场所涉嫌非法集资风险。有的现货电子交易所通过授权服务机构及网络平台将某些业务包装成理财产品向社会公众出售，承诺较高的固定年化收益率。区域性股权市场挂牌企业和中介机构涉嫌非法集资风险。个别区域性股权市场的少数挂牌企业（大部分为跨区域挂牌）在有关中介机构的协助下，宣传...
集资，简单解释就是先找后援会或应援站这样他们认为有公信力的团体，定下众筹目标，然后粉丝直接把钱打进他们开设的账号，再由团体购买专辑、投票券等为偶像加油造势。为了规避法律风险，他们会用橘子或橘子符号代替“集资”这个词。集资模式 第一种：由单一粉丝群体自行集资，并达到规定数额，被称为“团建”。第二...
防范非法集资，最重要的一点就是要提高自身的防骗意识，不要轻信不法分子“天花乱坠”般的宣传，熟知投资市场的风险，并切记以下几点：第一、天上不会掉“馅饼”，超高收益不可信，收益越高则风险越大。如果有人推介所谓的风险低、收益高的投资产品，甚至承诺收益比银行理财产品收益率高出数倍，很可能就是投资陷阱。
第一步：画饼。非法集资人会编织一个或多个尽可能“高大上”的项目。以“新技术”“新革命”“新政策”“区块链”“虚拟货币”等为幌子，描绘一幅预期报酬丰厚的蓝图，把集资参与人的胃口“吊”起来，让其产生“不容错过”“机不可失”的错觉。非法集资人一般会把“饼”画大，尽可能吸引参与人眼球。第二步...
为增强社会公众识别防范非法集资意识，我们选取了五个案例，以案例警示提醒社会公众“守住钱袋子，护好幸福家”。案例1 某科技公司非法集资案 案情简介 陶某伙同毕某某、李某、李某某等人先后于2015年8月至2018年4月期间，在北京市以投资旅游服务项目、保本并获取公司股权为由，组织路演、召开众筹大会等宣传形式与投资...
识别非法集资要善于透过现象看本质,无论是何种形式的非法集资,其本质特征主要包括以下三个方面:一是看其是否经过有关部门依法批准,是否具备向公众募集资金的主体资格;二是看其筹资的对象是社会公众,还是少数特定对象,对特定对象的集资活动不属于...
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。非法集资并不是一个独立的罪名，在实践中从事非法集资活动的行为人一般根据具体情形以非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪论处。2022年5月12日，“中国这十年”系列主题新闻发布会第三场在国新办举行。会上，中国人民银行副行长陈雨露表示，互联网金融风险...
非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺高额回报或给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。02 非法集资的常见手段 （一）承诺高额回报 不法分子编造“天上掉馅饼，一夜成富翁”的神话，许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与集资，非法集资人在集资初期往往按时...
远离非法集资，守住钱袋子！非法集资，是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。国务院金融管理部门，是指中国人民银行、国务院金融监督管理机构和国务院外汇管理部门。非法集资行为的社会危害性极大，不法分子通过非法集资通常会给...