该银行工作人员表示,之所以如此操作,是遵循国家反洗钱的法律。回想前段时间,笔者也遇到了类似的事情,“微信钱包”强制要求本人上传身份证原件照片,否则限制交易功能的使用。经过电话联系“财付通”客服,对方给出的解释同样是反洗钱,并且引用了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中列举的规定。 仔细阅读了那个所谓的管...
金融机构和支付机构应遵守《中华人民共和国反洗钱法》及配套规章的各项反洗钱规定,履行客户身份识别、大额和可疑交易识别与报告、相关资料保存等反洗钱义务,并接受中国人民银行及有关行业主管部门的监督管理。 A.正确B.错误相关知识点: 试题来源: 解析 A
汇通财经APP讯——中国人民银行:与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验,满足备付金银行相关要求,具备审核支付机构跨境人民币结算业务真实性、合法性的能力,具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理能力。(官网) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,...
百度试题 题目金融机构及支付机构应与每年度结束后的30日内向当地人民银行报送反洗钱年度报告( ) 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏
来源:移动支付网 作者:晓梦 根据官网统计数据披露,2020全年人民银行及其分支机构共对417家反洗钱义务机构及相关责任人进行了反洗钱行政处罚,罚单共计733笔,罚款金额累计约6.28亿元,其中机构罚款金额约6.08亿元,个人罚款金额约0.2亿元。 处罚对象涵盖总分支机构,除了涉及高级管理层、反洗钱主管领导、机构负责人,还涉及法律...
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、()共享、风险评估等工作。A.洗钱信息B.风险提示C.技术设施(正确答案)D.监
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的()等工作。 A工作信息交流 B技术设施共享 C风险评估 正确答案 答案解析 略 真诚赞赏,手留余香 小额打赏 169人已赞赏
根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。 A.正确B.错误 点击查看答案 你可能感兴趣的试题 判断题 禽类的肺呈鲜红色。 点击查看答案...
金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台,参与基于该平台的工作信息交流、()共享、风险评估等工作。 A. 洗钱信息 B. 风险提示 C. 技术设施(正确答案) D. 监控标准 题目标签:反洗钱金融机构风险评估如何将EXCEL生成题库手机刷题 ...
金融机构、非银行支付机构以外的其他互联网金融从业机构应当通过()进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。 A、中国人民银行 B、网络监测平台 C、中国银行业监督管理委员会 D、中华人民共和国国家互联网信息办公室 点击查看答案 第3题 土壤污染状况普查报告、监测数据、调查报告和土壤污染风险评估报告、风险管控效果评估报告...