下列有关支付机构的表述,说法正确的是()。 A. 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定; B. 支付机构应当履行反洗钱和反恐怖融资义务; C.
《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》(中国人民银行令〔2020〕第5号)规定, 银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的(),在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的(),严格落实信息使用授权审批程序。 查看本题试卷 消费者...
银行、支付机构应当建立以()为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。 A.基本授权B.分级授权C.代理授权D.岗位授权 相关知识点: 试题来源: 解...
银行、支付机构应当建立以分级授权管理为核心的消费者金融信息保护管理制度,根据消费者金融信息的(),在不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。;重要性;敏感度;业务开展需要;以上都是
非银行支付机构应当切实履行大额交易报告义务,按照《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等有关法律法规的规定,不包括 A、 强化董事会和高级管理层反洗钱履职责任 B、 在分部或集团层面推动落实大额交易报告制度、流程、系统建设等工作要求 ...
下列有关支付机构的表述,说法错误的是() A. 支付机构应当严格执行中国人民银行关于支付机构客户备付金管理等规定; B. 支付机构应当履行反洗钱和反恐怖融资义务; C. 可在未设立省级分支机构的省(自治区、直辖市、计划单列市)从事预付卡业务; D. 支付机构应当依法维护当事人的合法权益,保障信息安全和交易安全。
银行、支付机构应当建立以()为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。;基本授权;分级授权;代
银行、支付机构应当建立以()为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。;基本授权;分级授权;代
银行、支付机构应当建立以( )为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序。;委托授权;专人授权
银行、支付机构应当建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度,根据消费者金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在不影响本机构履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构工作人员调取信息的范围、权限,严格落实信息使用授权审批程序() A.正确 B.错误 点击查看答案 第2题 《中国人民银行金融消费者权益...