汇通财经APP讯——中国人民银行:与支付机构合作的境内银行应具备3年以上开展跨境人民币结算业务的经验,满足备付金银行相关要求,具备审核支付机构跨境人民币结算业务真实性、合法性的能力,具备适应支付机构跨境人民币结算业务特点的反洗钱、反恐怖融资、反逃税系统处理能力。(官网)...
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各行应加强转账电话交易资金监测,按照()有关规定,对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。A.《金融机构反洗钱规定》B.《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C.我行反洗钱方面规定D.《人民币银行结算账户管理办法》