7.银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者...
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等违反本法规定造成他人损害的,依照《中华人民共和国民法典》等法律的规定承担民事责任。《反电信网络诈骗法》在加强行业治理方面提出了哪些要求。电信业务经营者、银行金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等要承担风险防控责任,建立反电信网络...
一、违反反电信网络诈骗法可能涉及的刑事责任 金融机构的非法设立与经营许可证的伪造、变造、转让:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十四条,未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行或其他金融机构,以及伪造、变造、转让金融机构的经营许可证或批准文件,将可能面临三年以下有期徒刑或拘役,并处二万元以上二十万元以下...
银行业金融机构和非银行支付机构在业务运营中,必须严格遵守相关法律法规,包括《中华人民共和国电信网络诈骗法》(以下简称《电信网络诈骗法》)。对于违反该法规定的情形,将依法承担相应的法律责任。 违反电信网络诈骗预防义务 银行业金融机构、非银行支付机构未履行电信网络诈骗预防义务,如未建立健全电信网络诈骗防范机制、...
多选题 银行业金融机构、非银行支付机构违反反电诈法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务...
多选题银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证...
30.电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者等违反《中华人民共和国反电信网络诈骗法》规定,造成他人损害的,依照()等法律的规定承担民事责任。 A.《中华人民共和国反电信网络诈骗法》 B.《中华人民共和国反洗钱法》 C.《中华人民共和国网络安全法》 D.《中华人民共和国民法典》 相关...
多选 根据 中华人民共和国反电信网络诈骗法 银行业金融机构 非银行支付机构违反本法规定 有下列情形之一的 由有关主管部门责令改正 情节较轻的 给予警告 通报批评 或者处五万元以上五十万元以下罚款 情节严重的 处五十万元以上五百万元以下罚款 并可以由有关主管部门责令停止新增业务 缩减业务类型或者业务范围 暂停相关...
有下列情形之一的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款;情节严重的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类
针对银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,情节严重的罚款问题,首先需要明确的是,具体的罚款数额并非由《中华人民共和国刑法》或《中华人民共和国行政处罚法》直接规定,而是通常由相关的金融行业监管法规或条例来明确。 法律依据的适用性: 《中华人民共和国刑法》主要规定的是刑事犯罪及其刑罚,对于银行业金融机构...