综上所述，银行业金融机构与非银行支付机构应通过建立完善的账户开立风险防控机制，并加强金融电信市场的监管，共同维护金融市场的稳定和安全。
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。*(分值:10分)A.客户身份审查B.客户尽职调查(正确答案)...
对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。 A B C D A. 核实交易情况 B. 重新核验身份 C.
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三章金融治理对银行业金融机构、非银行支付机构如何履行义务提出了明确要求,并规定了“建立客户尽职调查制度、建立开立企业账户异常情形的风险防控机制、建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制”等措施,而这些法定措施亦是反洗钱履职的核心内容。本期《反洗钱大...
银行一问通 银行业金融机构和非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。具体来说: 信息共享查询系统:金融、电信、市场监管、税务等有关部门会建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。市场主体登记机关应当依法对企业实名登记履行身份信息核验职责,对可能存在虚假登记、涉诈异常的企业进行...
9.对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。
电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机 构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反 电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强 新业务涉诈风险安全评估。 有关部门、单位在反电信网络诈骗工作中应当密切 协作,实现跨行业、跨地域协同配合、快速联动, 加强专业队伍建设,有效打击治理电信网络诈骗活 动。
储蓄机构办理储蓄业务,必须遵循“存款自愿,取款自由,存款有息,为储户保密”的原则。《反电信网络诈骗法》第十八条 银行业金融机构、非银行支付机构应当对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制。中国人民银行统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的...
根据《反电信网络诈骗法》相关规定,银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定,有未履行尽职调查义务和有关风险管理措施情形的,由有关主管部门责令改正,情节较轻的,给予警告、通报批评,或者处( )罚款。;1万元以上10万元以下;2万元以上20万元以下;5万元以上50万元
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。 答案:正确 你可能感兴趣的试题 判断题 任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互...