银行业金融机构、非银行支付机构若未履行尽职调查义务和有关风险管理措施,将面临一系列严厉的处罚。具体来说: 首先,这些机构会由有关主管部门责令改正。如果情节较轻,会给予警告、通报批评,或者处五万元以上五十万元以下罚款。若情节严重,那处罚就会更加严厉了,会处五十万元以上五百万元以下罚款,并可以由有关主管部门...
银行业金融机构、非银行支付机构未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的,由有关主管部门责令改正,情节严重的,可以由有关主管部门责令停止新增业务、缩减业务类型或者业务范围、暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处() A. 一万元以上十万元以下罚款 ...