对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取()等必要的防范措施。 A B C D A. 核实交易情况 B. 重新核验身份 C.
监管强化:监管机构可能会加强对违规机构的监管力度,要求机构进行整改,并可能限制其部分业务活动。 因此,银行业金融机构和非银行支付机构应高度重视尽职调查义务和风险管理措施,确保合规经营,避免不必要的法律风险和声誉损失。
结果1 题目 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。[判断题] 对 相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
答案银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户尽职调查制度,依法识别受益所有人,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。开立银行账户、支付账户不得超出国家有关规定限制的数量。对经识别存在...
[]《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第十八条 对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。多选题 本题来源 题目:对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风...
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。()等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务。;金融;电信;市场监管;税务
《反电信网络诈骗法》中明确规定,银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立___制度,依法识别___,采取相应风险管理措施,防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。 A、 客户...
百度试题 结果1 题目对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施。[判断题] 对(正确答案)相关知识点: 试题来源: 解析 错误 反馈 收藏 ...
电信业务经营者、 银行业金融机构、 非银行支付机 构、互联网服务提供者承担风险防控责任,建立反 电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度,加强 新业务涉诈风险安全评估。 有关部门、 单位在反电信网络诈骗工作中应当密切 协作,实现跨行业、 跨地域协同配合、 快速联动, 加强专业队伍建设,有效打击治理电信网络诈骗活...
银行业金融机构、非银行支付机构应当建立开立企业账户异常情形的风险防控机制。金融、电信、市场监管、税务等有关部门建立开立企业账户相关信息共享查询系统,提供联网核查服务A.正确B.错误的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜